太阳城社区:十年间转移120万枚比特币!美国逮捕比特币洗钱网站创始人,当时价值3.35亿美元,如今价值超644亿美元

时间:2021年04月30日 16:02:35 中财网
  美国司法部周四表示,已经逮捕了一名俄裔瑞典人,指控他经营一个长期从事加密货币洗钱的网站。

  根据美国司法部的一份新闻稿,这个名叫罗曼·斯特林戈夫(Roman Sterlingov)的嫌疑人经营着加密货币洗钱网站Bitcoin Fog,通过与其他资金混合来隐藏加密货币的来源。

  据美国司法部披露,Bitcoin Fog因为为犯罪分子提供洗钱服务而臭名昭著。在过去10年里,该网站转移了逾120万枚比特币,按交易时的价格计算价值约3.35亿美元,若按当前价格计算价值超过644亿美元。

  美国司法部称:“这些加密货币大部分来自暗网市场,跟非法麻醉品、计算机欺诈和滥用活动及身份盗窃有关。”

  另外据美国国税局(IRS)称,通过Bitcoin Fog转移比特币最多的是Agora、Silk Road 2.0、Silk Road、Evolution和AlphaBay等暗网市场,它们主要走私非法毒品和其他非法商品。

  IRS指出,从Bitcoin Fog的交易活动来看,斯特林戈夫在帮助客户“洗白”比特币中收取了高达800万美元的佣金。他被指控洗钱、无证经营转账业务及在华盛顿哥伦比亚特区无证转账。
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